利比亚金融牌照与监管路径

利比亚金融牌照申请、收购与持续合规｜仁港永胜唐生

利比亚页面整理按中央银行、资本市场及经济贸易主管机关分流核验准入与受制裁边界及相关监管边界，适合需要评估申请注册、现成持牌主体收购、控制权变更或持续合规安排的项目方。利比亚实行按业务分流的金融准入架构。利比亚中央银行（CBL）依《银行法第1号（2005年，2012年第46号法修订）》监管银行，维护商业银行官方目录，并实际发布电子支付服务获准公司目录、兑换公司初步／最终许可公告及支付、汇款监管信息。存款银行还须参加受CBL监管的存款保险基金。利比亚资本市场管理局（LCMA）依《资本市场法第11号（2010年）》监管非银行资本市场、证券经纪、证券咨询、IPO管理、组合及基金管理、承销、融资租赁、基金及相关机构，并公布持牌公司及须登记的关键职位。 保险及再保险受《保险活动监督与监管法第3号（2005年）》规范；所访问的司法部法律库文本规定保险／再保险公司须先获经济与贸易主管机关许可并采取股份公司形式，且载有资本、股权及年度监管收费规则。该法使用当时的机关名称，当前具体受理窗口、实施条例和保险监督行政分工，必须于申请前书面核实。利比亚金融情报机构（LFIU）及国家AML/CFT机制负责可疑交易报告和金融犯罪控制，而非单独金融牌照机…

本文由仁港永胜（香港）有限公司拟定，并由唐上永（唐生）业务经理提供专业讲解。监管要求以主管机关最新公开资料及个案书面确认准。